Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» на очередном заседании рассмотрел вчера вопросы, связанные с проведением Годового общего собрания акционеров. Совет директоров принял решение созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» 29 июня 2012 года в Уфе в форме совместного присутствия и утвердил следующую повестку дня собрания:

1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» поитогам 2011 года
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО АНК «Башнефть» за 2011 год
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2011 финансового года
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть»
7. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год
8. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год
9. Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Совет директоров определил 15 мая 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Совет директоров принял решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам 2011 года в размере 99 рублей на 1 обыкновенную именную и на 1 привилегированную именную акцию ОАО АНК «Башнефть» и произвести выплату дивидендов не позднее 28 августа 2012 года.

Собранию акционеров также рекомендовано утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год, ЗАО «Делойт и Туш СНГ» — аудитором по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год.

Совет директоров в мае 2012 года рассмотрит дополнительные вопросы, связанные с подготовкой к Годовому общему собранию акционеров.

На заседании Совета директоров 23 апреля 2012 года были рассмотрены другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Компании, включая одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров также одобрил возможность участия «Башнефти» в консорциуме с другими компаниями в подаче заявки на конкурс в рамках IV лицензионного раунда в Ираке, который назначен на 30–31 мая 2012 года, и поручил менеджменту продолжить анализ эффективности участия в этом проекте.